Уголовное расследование в отношении Гульнары Каримовой продолжается

На сайте Генеральной прокуратуры опубликованы подробности следствия в отношении Гульнары Каримовой. Имя дочери Первого Президента Узбекистана фигурирует в двух уголовных делах. Общий причиненный ущерб превышает 3,7 трлн сумов.

гульнара каримова

Уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion» было возбуждено 24 октября 2013 года, говорится в сообщении Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. Дочь Первого Президента была приговорена к ограничению свободы сроком на пять лет в августе 2015 года.

Сообщается, что в ходе расследования было установлено, что  Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001—2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.

Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001—2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:

завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд сумов (акции Г. Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд сумов, денежные средства $4 млн, две квартиры, четыре дома, восемь автомашин  – 17,3 млрд сумов, доли Ш. Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд сумов и другие);

хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд сумов при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП «Уздунробита» (49%) – 131,9 млрд сумов, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд сумов, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд сумов, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд сумов и другие);

уклонение от уплаты налогов на сумму 2,914 трлн сумов в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1,57 млрд сумов), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд сумов), незаконного применения льгот (266,2 млрд сумов), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн сумов);

– уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).

Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:

завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сумов путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов ($595 млн или 866,7 млрд сумов), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд сумов);

сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 942,8 млн и 29,1 млн евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц ($869,3 млн и 29 млн евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков ($520 млн), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей ($439,6 млн), незаконного вывоза наличных средств ($98 млн), не инкассирования наличной выручки ($11,2 млн), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги ($4,6 млн), импорта товаров по завышенным ценам ($129,7 тыс. и 45,8 тыс. евро);

нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд сумов путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд сумов), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты ($98 млн или 209,4 млрд сумов), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд сумов);

нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд сумов путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд сумов), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд сумов);

подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;

легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, $1 млрд 651,8 млн, 26,1 млн евро (всего в национальной валюте – 3 трлн 746,8 млн сумов).

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1 млрд 394,1 млн, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков, в том числе на территории:

— Швейцарии – денежные средства $777,8 млн и виллы в г. Колони стоимостью 18,5 млн франков;

— Швеции – денежные средства $30 млн;

— Великобритании – денежные средства 4,2 млн фунтов, дома, квартиры и виллы в Лондоне общей стоимостью 22,9 млн фунтов;

— Франции – квартиры и замок Шато де Грусси в Париже, виллы в Сен-Тропе общей стоимостью 52,5 млн евро;

— Латвии – денежные средства и ценные бумаги на $16,5 млн, развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 млн евро;

— Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на $300 млн;

— острова Мальта – самолет стоимостью $48,8 млн;

— Германии – денежные средства 2 млн евро;

— Испании – денежные средства $82 тыс.;

— России – денежные средства $6 млн, пентхаус в жилом комплексе «Камелот» в Москве, особняк на Рублевке и восемь квартир, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более $2 млн;

— Гонконга – денежные средства $67 млн, пентхаус в небоскребе The Arch стоимостью $15 млн;

— Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства $32 млн, золота и золотых сертификатов на сумму $31,5 млн, в Дубае – пентхаус, две виллы, два гостиничных комплекса общей стоимостью $67,4 млн.

В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.

Фото: Twitter

 

Похожие материалы
Популярное