ЦБ предлагает увеличить лимит «не подозрительных» денежных переводов

Однако «подозрительными» могут стать гранты и займы от нерезидентов Узбекистана.

teaserbreit

Центробанк Узбекистана разместил на Портале обсуждения нормативно-правовых актов проект своего совместного постановления с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Цель документа — изменить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.

Четвертая глава этого документа описывает критерии, по которым определяются сомнительные и подозрительные операции.

Сейчас в пункте №49 сказано, что перевод валюты в размере 500 и более МРЗП (92 150 000 сумов или $11 840) в течение трех месяцев считается подозрительным. Проект изменений предполагает, что указанный срок снизится до одного месяца, а значит, что за три месяца можно будет перевести за рубеж или получить переводы на сумму более 35 000 долларов США.

До одного месяца сократится и срок, по которому без подозрений можно купить или продать валюту на те же 500 МРЗП. Правда, добавится пункт «передача нерезидентом резиденту денежных средств в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи», и любые подобные операции будут считаться подозрительными.

 

 

Популярное